НЭП 08 // Ежедневные Экономические Вести
Сегодня
Суббота
28 ноября
ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР РЫНКА БЛИЦ-ОПРОС ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
РЕДАКЦИЯ | RSS | АРХИВ | ПОИСК | КОНТАКТЫ
Бизнес и Общество
Темы и сюжеты // Архив
группа компаний ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ
Попала в сети

Попала в сети
В Екатеринбурге владельцы Группы компаний «Скайнет» с помощью сотрудников полиции разорили молодую конкурентку и хотят посадить ее в тюрьму

22.03.2012

Отказ быть директором фирм-«однодневок» и прикрывать незаконную деятельность их учредителей обернулся для 30-летней жительницы Екатеринбурга Ирины Семеновой уголовным преследованием. Когда женщина уволилась и открыла собственное дело, бывшие работодатели обвинили ее в хищении денежных товарно-материальных ценностей, которого она не совершала, и причинении ущерба на общую сумму почти в 16 млн рублей. Ирина Семенова хотела предоставить сотрудникам полиции документы, подтверждающие ее невиновность, однако в органах принять их отказались. Вместо этого, по словам предпринимательницы, ее лишили бизнеса, арестовали, а затем предлагали решить проблему при помощи денег. Многочисленные жалобы на действия сотрудников полиции в прокуратуру пока результатов не дали. Вчера делом Ирины Семеновой заинтересовался и взял его под личный контроль главный федеральный инспектор Свердловской области.

С 2005 года Ирина Семенова работала директором в фирмах известных екатеринбургских бизнесменов (являются владельцами Группы компаний Скайнет – прим. «НЭП») Камиля Гирфанова и Кафарова Симура Чингиз Оглы. Каждая компания (ООО «Облпродресурс», ООО «Облторгснаб», ООО «Торгснаб», ООО «ТК Торгснаб») действовала чуть больше года, после чего компаньоны учреждали новое юридическое лицо. Летом 2010 года ими была открыта очередная фирма – ООО «ТоргСнаб-ТЛК» (осуществляла оптовые поставки продуктов питания), вскоре после этого между Гирфановым и Кафаровым начался конфликт.

«Камиль Гирфанов постоянно жаловался на проблемы в компании «Скайнет», говорил, что у них очень много долгов, и никто не хочет покупать эту компанию. Говорил, что Кафаров развалил «Скайнет» и занимается развалом «ТоргСнаб-ТЛК», – рассказывает Ирина Семенова. – Действительно, Кафаров ежемесячно забирал из оборота «ТоргСнаб-ТЛК» миллионы, пытаясь залатать дыры в «Скайнете». На мои протесты и протесты главного бухгалтера не реагировал, заявляя, что это его фирма, и он будет делать то, что хочет. Это сильно сказалось на деятельности предприятия. Поставщики, с которыми мы работали, отказывались возить товар, не получив оплату за прошлые поставки. Мы планомерно шли к банкротству».

Не желая больше работать в компаниях с сомнительной репутацией и неясными перспективами, г-жа Семенова решила открыть свой бизнес. В мае 2011 года она стала учредителем ООО «ЭлланСервис-Поставка» и также занялась оптовыми поставками. Однако должность директора в «ТоргСнаб-ТЛК» Ирина Семенова покинула не сразу и еще несколько месяцев по просьбе Гирфанова и Кафарова помогала им улаживать их финансовые проблемы.

Так, в июне ООО «ЭлланСервис-Поставка» и ООО «ТоргСнаб-ТЛК» заключили договор поставки товара на условиях отсрочки платежа 21 рабочий день. Компания Ирины Семеновой покупала продукты у «ТоргСнаб-ТЛК и затем продавала их, не перемещая товар со склада.

На 1 августа долг у долг ООО «ЭлланСервис-Поставка» перед ООО «ТоргСнаб-ТЛК» составлял 9 млн 349 тыс рублей, а долг ООО «ТоргСнаб-ТЛК» перед поставщиками – 15 млн 529 тыс рублей.

«Гирфанов попросил меня не оплачивать товар в ООО «ТоргСнаб-ТЛК», а вместо этого предложил мне оплатить его долги, которые он накопил перед поставщиками. Он разослал своим поставщикам письмо с просьбой в срочном порядке, переоформить в трех экземплярах Договор переуступки прав требований долга с ООО «ТоргСнаб-ТЛК» на ООО «ЭлланСервис-Поставка». В итоге я по его письмам погасила его задолженность напрямую поставщикам в размере более 9 млн рублей, – рассказывает Ирина Семенова. – Так как сумма долга перед поставщиками была гораздо больше, чем задолженность ООО «ЭлланСервис-Поставка» перед ООО «ТоргСнаб-ТЛК», такие же договора о переводе долга были заключены с покупателями. Все средства, поступившие от покупателей, были оплачены поставщикам».

К этому времени Ирина Семенова ушла от бывших работодателей, вслед за ней на работу в «ЭлланСервис-Поставка» перешел почти весь коллектив «ТоргСнаб-ТЛК». Гирфанов, на котором оставались долги перед поставщиками в размере 6 млн рублей, по словам Ирины Семеновой, пообещал уничтожить ее как конкурента. При этом отвечать за оставшиеся долги перед поставщиками Гирфанов не хотел. Как утверждает предпринимательница, он заявил, что у него есть справка из психиатрической больницы, так что вся ответственность ляжет на нее, как на экс-директора. Он посоветовал женщине не расстраиваться, поскольку из-за наличия маленького ребенка «ей много не дадут».

В ответ Семенова обратилась с заявлением на Гирфанова и Кафарова в Отдел №2 ОРЧ ЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу. Предпринимательница сообщила правоохранителям о том, что участники ООО «ТоргСнаб-ТЛК» уклонялись от уплаты налогов путем и незаконно обналичивали денежные средства. Заявление также подписали главный бухгалтер и замдиректора «ТоргСнаб-ТЛК», однако в возбуждении уголовного дела в отношении Кафарова и Гирфанова было отказано (в январе 2012 года это постановление об отказе отменено прокуратурой Кировского района – прим. «НЭП»).

Ответ со стороны бывших работодателей последовал незамедлительно. Сначала, как утверждает женщина, Гирфанов создал новую фирму и спрятал в ней 6 млн рублей, которые должен был отдать в счет долгов, а затем подал заявление в полицию, в котором обвинил бывшую сотрудницу в хищении печатей и документов «ТоргСнаб-ТЛК», а также 15 млн 700 тыс рублей, то есть тех самых сумм, которые г-жа Семенова по просьбе своего работодателя через свою компанию передавала поставщикам чтобы погасить задолженность «ТоргСнаб-ТЛК».

Ирина Семенова принесла правоохранителям письма за подписью Гирфанова, в которых он сообщает поставщикам о том, что платить по его долгам будет «ЭлланСервис-Поставка», однако их отказались принимать. Семенова предложила следователям убедиться в том, что все средства с ее счетов уходили поставщикам, но в полиции по неизвестной причине данный факт решили не проверять. Вместо этого 17 ноября в ходе осмотра офиса сотрудники отдела №2 ОРЧ ЭБ изъяли у Ирины Семеновой все оригиналы документов, касающихся деятельности ее предприятия. В том числе и договоры о переводе долга.

22 ноября в отношении Ирины Семеновой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. ст. 159 УК РФ. Потом был заблокирован расчетный счет «ЭлланСервис-Поставка». Затем в ходе обыска в квартире предпринимательницы сотрудники СО №3 СУ Управления МВД России следственного отдела изъяли деньги, а в декабре арестовали и вывезли товар на общую сумму 7 млн 800 рублей (в настоящее время сроки годности истекли у товара на сумму более 1,7 млн рублей). Изъятое имущество было передано на хранение ООО «ТоргСнаб-ТЛК» (по данному факту предпринимательница обратилась в прокуратуру области с требованием привлечь Камиля Гирфанова к уголовной ответственности за хищение принадлежавшего ей товара, который бывший работодатель осуществил, написав ложный донос в полицию – прим. «НЭП»).

16 января Ирину Семенову задержали на несколько суток, поскольку она, якобы три раза не явилась по повестке (сейчас женщина отпущена по залог в 1 млн рублей – прим. «НЭП»). Адвокат предпринимательницы считает, что следователь Дмитрий Величко искусственно создал такую ситуацию.

«Следствие отправляло повестки на деревню к дедушке. Моя подзащитная не получила ни одной из них. При этом члены следственно-оперативной группы находились с Семеновой в постоянном контакте, присутствовали в ее офисе, и ничто не мешало им передать бумагу лично в руки, – говорит адвокат Тимофей Хасаншин. – У защиты складывается впечатление, что о презумпции невиновности в отделе №3 не слышали. Следствие работает только в интересах Гирфанова, который, возможно, по сговору или по иным мотивам скрывает от следствия фактическую сумму долгов, погашенных Семеновой за него. А следствие в силу умысла или некомпетентности не хочет проверить это. Как еще это можно расценивать, если уже все поставщики подтвердили, что Семенова по распоряжению Гирфанова отдавала им его долги, но следствие на эти объяснения не обращает внимания, а вместо этого начинает опрашивать покупателей, которые приобретали товар у Семеновой уже после предполагаемого «хищения»».

Бывший адвокат Ирины Семеновой Вадим Дубровин также говорит о признаках, указывающих на возможную заинтересованность следствия работать только в интересах Гирфанова и Кафарова.

«Очень странно, что не было удовлетворено ходатайство Семеновой о проведении очных ставок с поставщиками товара. Следователи ведут себя так, как будто не заинтересованы в установлении истины – очень однобоко рассматривают дело, не проверяют сведения, изложенные обвиняемой», – считает г-н Дубровин.

Сама Ирина Семенова не сомневается в том, что ее уголовное преследование и все действия против ее предпринимательской деятельности инициированы участниками конкурирующей организации ООО «ТоргСнаб-ТЛК», которые каким-то образом связаны с сотрудниками правоохранительных органов. Предпринимательница обратилась с жалобами на незаконные действия сотрудников полиции в прокуратуру Свердловской области и Генпрокуратуру.

«Я считаю, что нежелание принимать и проверять документы, подтверждающие законность сделок, свидетельствуют о коррумпированности сотрудников полиции и ангажированности их со стороны Гирфанова. В своих жалобах я также сообщила о том, что следователи вызывают на допросы поставщиков и просят их указать, что я принудила их работать со своей компанией. Я сообщила и о том, что после всех карательных мероприятия со стороны правоохранительных органов посыпались предложения в мой адрес решить мою проблему разными средствами, в том числе, финансовыми, – заявляет Ирина Семенова. – Но у меня нет денег. Следствие приложило все усилия для того, чтобы я лишилась бизнеса. Я вся в долгах, в том числе у меня есть долги по кредиту, который я брала на развитие компании, мне нечем платить людям зарплату, нечем платить налоги».

Также предпринимательница обратилась за помощью в Региональное представительство Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей «Опоры России». «Опоровцы» направили обращения в адрес уральского полпреда, прокурора Свердловской области, ГУ МВД Свердловской области. Примечательно, что в содержании ответов фигурируют обстоятельства, расцененные отвечающими как правомерные, но на момент составления ответов уже получившие судебное опровержение их правомерности, – отмечают в «Опоре».

«Уголовное дело по-прежнему готовится к судебному разбирательству, не смотря на то, что обстоятельства, на основе которых оно было возбуждено, уже фактически отпали, что подтверждается постановлением Кировского районного суда от 5 марта 2012 года (установлено, что долг Семеновой перед контрагентами ООО «ТоргСнаб-ТЛК» погашен в размере более 90%), – говорит глава представительства Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей «Опоры России»Елена Артюх. – Очевидным является чрезмерное желание продолжать уголовное преследование Ирины Семеновой, и несоразмерность предпринятых мер реагирования правоохранительных органов реальному состоянию дел. По нашему мнению, отношения между Семеновой и участниками ООО «ТоргСнаб-ТЛК» искусственно удерживаются в уголовной плоскости. Вместе с тем – это реальный хозяйственный спор двух торговых организаций, который должен быть рассмотрен в арбитражном суде».

Накануне Елена Артюх встретилась по вопросу Ирины Семеновой с главным федеральным инспектором по Свердловской области Яковом Силиным, который заинтересовался нарушениями прав предпринимательницы и взял дело под свой контроль. Возможно, в ближайшие дни г-н Силин встретиться по вопросу Ирины Семеновой с прокурором области.

«НЭП» будет следить за развитием событий.

© 2018, НЭП 08

Реклама
сюжет

Дети с особыми возможностями здоровья стали участниками летних оздоровительных проектов В Волгоградской школе-интернате № 4 стартовал проект…
>>>

сюжет
Крушельницкий прокомментировал наличие мельдония в его допинг-пробе

Российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества и всегда вел спортивную борьбу честно. «Готов открыто…
>>>

сюжет

Полиция Лесного, закрытого города в Свердловской области, созданного вокруг принадлежащего концерну «Росатом» ядерного комбината «Электрохимприбор» (ЭХП),…
>>>

сюжет

«Увидеть ценность каждого» — таков девиз первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который открылся вчера в Екатеринбурге.…
>>>

сюжет

В России готовится масштабная судебная реформа. В частности, полностью изменится система кассации: в регионах появятся пять отдельных апелляционных и девять…
>>>

сюжет

В России в самом разгаре Год экологии. Объявив его, государство тем самым показало свою озабоченность состоянием окружающей среды, пишет Znak.com. При…
>>>

сюжет

За первое полугодие текущего года естественная убыль населения выросла втрое по сравнению с 2016 годом – такую статистику Росстат обнародовал в середине…
>>>

сюжет

С 1 января 2018 года вступают в силу поправки в Закон Свердловской области «Об областном материнском капитале», принятые на одном из последних заседаний…
>>>

сюжет

В Курганcкой области активизировались слухи о слиянии региона с соседними. Идея об усилении территорий с большим объемом госдолга за счет более устойчивых…
>>>

сюжет

Титул «Мисс Екатеринбург — 2017» получила 19-летняя Анастасия Каунова, передает Znak.com. Корону королевы красоты на голову победительницы надел глава…
>>>

группа компаний ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ
ВНИМАНИЕ! 18+
14 сентября

23:31 // Инклюзивное образование в Свердловской области стало доступнее
В прошлом учебном году по новым стандартам уже 1982 ребёнка окончили первый класс и перешли в следующий

13 сентября

19:43 // Екатеринбург может стать первым городом, который проведёт инклюзивное ЭКСПО-2025
Екатеринбург заявил тему — «Изменяя мир: Инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений»

Реклама
12 сентября

23:06 // На Среднем Урале создадут всероссийскую ассоциацию «РосСнайпинг»
Ее главным отличием от других, по словам организаторов, будет наличие собственного полигона для проведения стрельб

23:01 // В России с 2018 года проверки в трудовой сфере ограничат с помощью чек-листов
Предполагается, что контролёры не смогут выходить за пределы перечня вопросов в чек-листах

11 сентября

21:53 // В российских вузах вырос средний балл для поступления
Был увеличен план приема для обучения по некоторым специальностям

8 сентября

23:02 // В Бисерти ликвидировали пятидесятилетнюю свалку
Первые деревца в рамках экоакции высадили руководитель фракции "Единая Россия"

Реклама
7 сентября

21:26 // На Среднем Урале стартует эксперимент по строительтву школ в рамках государственно-частного партнёрства
К строительству новых школ в Свердловской области привлекут инвесторов

4 сентября

14:42 // Ведущие PR-специалисты Урала раскроют свои секреты
21 сентября в Уральском центре развития дизайна соберутся руководители отделов маркетинга и рекламы крупных и средних предприятий Урала

14:33 // На Среднем Урале готовятся к празднованию 100-летия РКСМ
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова

31 августа

22:51 // Евгений Куйвашев назвал самые "лакомые" для инвесторов территории
Лидером рейтинга стал Екатеринбург

22:45 // Россия попала в ТОП-3 сильнейших армий мира
В десятку сильнейших вошли также Индия, Франция, Великобритания

Реклама
30 августа

22:45 // Екатеринбургские таможенники с начала года уничтожили 28 тонн санкционных овощей
Всего совместно с управлением Россельхознадзора было проведено 9 рейдов

22:11 // 12 лицеев, гимназий и школ Свердловской области вошли в топ-200 лучших школ России
В этом году по сравнению с прошлым годом их количество сократилось с 20 до 12

25 августа

22:35 // «Есть все, любые справки»
В Екатеринбурге открылся суперсовременный миграционный центр

24 августа

13:27 // Зубаревич разнесла идею объединения Зауралья с соседними регионами
Курганскую область Зубаревич охарактеризовала как «глубоко депрессивную, давно и прочно»

13:16 // В Свердловской области начали готовить бюллетени со шрифтом Брайля
Один бюллетень занимает 7 страниц

Реклама
22 августа

20:30 // Куйвашев вручил Мерзляковой звание почетного гражданина Свердловской области
Также Куйвашев вручил 34 жителям Свердловской области различные государственные награды

21 августа

13:10 // В Екатеринбурге пройдет согласованный митинг «За свободный интернет»
Мероприятие согласовано и состоится в сквере на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта

17 августа

16:13 // В Екатеринбурге таможенники подарили сиротам контрафактные игрушки
Компания «САКС Игрушки»дала свое согласие на то, чтобы поддельные игрушки марки PIONEER не утилизировали

Реклама
группа компаний ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ
16 августа

21:39 // ВЦИОМ: россияне стали меньше пить
Треть россиян отказалась от алкоголя

10 августа

15:59 // Количество бюджетных мест в вузах России сокращать не стали
На бюджет поступят половина выпускников

15:00 // Назначена дата основного заседания по иску Е1 к главе «Накануне.ру» Татьяне Николаевой
Первое заседание по делу состоится в конце сентября

9 августа

12:53 // Уральские школьники разработают собственную криптовалюту для корпораций
Еще один проект школьников — создание автоматического робота с клешней

7 августа

15:47 // За последние полтора года в моногородах Среднего Урала создано свыше 8,2 тысячи новых рабочих мест
Реализуется приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов»

4 августа

19:52 // В Свердловской области определили города, где в день выборов пройдет розыгрыш призов
По данным избиркома, в этих муниципалитетах живут 1,4 млн избирателей

3 августа

14:15 // Екатеринбуржцы взошли на пьедестал чемпионата мира по робототехнике
Робот-японец - не первый проект мальчишек

2 августа

14:07 // Экспозиция нового музея Екатеринбурга за 350 млн: заводы, храмы, Симеон Верхотурский
Музей построен за несколько месяцев в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта

31 июля

14:09 // Свердловчане стали в 20 раз чаще покупать продукты онлайн
Количество пользователей электронной торговли в Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2017 года выросло на 49 процентов

28 июля

13:28 // Две самые влиятельные женщины России летят в Екатеринбург на встречу с банкиром
Наина Ельцина за месяц уже второй раз планирует провести выходные на Среднем Урале

26 июля

14:19 // Екатеринбург представит лучшие муниципальные практики на федеральном уровне
Вместе с Екатеринбургом за право лучших поборются несколько десятков городов страны

25 июля

13:28 // В Екатеринбург приедет Марина Влади, которой вручат премию «Жёны декабристов ХХ века»
Ее визит организовали уральские бизнесмены

24 июля

13:23 // В Свердловской области только 1% ищущих работу готов к переработкам
Чаще всего метка «готов к переработкам» встречается у тех, кто ищет работу в сфере «Производство»

19 июля

13:55 // В октябре 2020 года на территории нашей страны состоится Всероссийская перепись населения
Большую часть хлопот по проведению переписи региональный кабинет министров возложил на Министерство экономического развития России

18 июля

12:02 // «Группа Синара» Пумпянского получила 402 млн рублей за землю, изъятую для ЧМ-2018
Эту сумму «Группа Синара» получила за два земельных участка площадью 16 101 и 3 384 кв. м.

11 июля

12:47 // Алексей Кожемяко принял участие в программе «Открытая студия. Екатеринбург»
В ходе программы он рассказал о важности визита Президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург

10 июля

12:03 // "Почту России" возглавил банкир
Генеральным директором "Почты России" назначили Николая Подгузова

6 июля

14:06 // Тренды на рынке труда
Компании конкурируют за соискателей

4 июля

13:04 // «ЭКСПО-2025» соберет в Екатеринбурге множество культур и стран
Заявленная тема для конкурса - «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений»

12:17 // Фонд «Наше будущее» продолжает прием заявок на получение беспроцентных займов
Владельцы действующих предприятий могут рассчитывать на заем размером до 5 млн рублей

3 июля

09:31 // Минниханов призвал свердловских татар «продолжать сотрудничество» с руководством региона
20 лет назад между Свердловской областью и Татарстаном был подписан договор

март 2019
пвсчпсв
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Темы и сюжеты
Деловой экспресс
 
 
 
© НЭП'08, 2018.
E-mail: info@nep08.ru
При использовании материалов ссылка на «НЭП'08» обязательна
Категория информационной продукции 18+