business-society/2011/02/10/maksi/НЭП 08 // Злоупотребил по-крупному / Основатель «Макси-Групп» обвинен в нанесении ущерба на 12 млрд рублей двум предприятиям // 10.02.2011 // Бизнес и Право
НЭП 08 // Ежедневные Экономические Вести
Версия для печати // Оригинальный адрес: business-society/2011/02/10/maksi
// ТЕМЫ И СЮЖЕТЫ // Архив

Злоупотребил по-крупному
Основатель «Макси-Групп» обвинен в нанесении ущерба на 12 млрд рублей двум предприятиям

В пятницу, 11 февраля, в Чкаловском суде Екатеринбурга будет решаться вопрос о мере пресечения миноритарному акционеру ОАО «Макси-Групп» Николаю Максимову. Бизнесмену уже предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». В правоохранительных органах сообщают, что ранее ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило уголовное дело по более мягкой статье – «Присвоение или растрата», однако из-за особо крупного размера ущерба, нанесенного действиями Максимова двум предприятиям, обвинение было переквалифицировано.

Екатеринбургский бизнесмен, входящий в золотую сотню Forbes, был задержан в столице накануне, 9 февраля в 12.30 по московскому времени, сразу после пресс-конференции в отеле «Мариотт-Тверская». Следственная группа сразу направилась в аэропорт «Домодедово» и уже вечером Николая Максимова доставили в Екатеринбург, где поместили в изолятор временного содержания УВД города.

Следом за ним из Москвы вылетел и адвокат Леонид Матвеев. Перед этим Матвеев заявил журналистам, что в протоколе указаны два основания для задержания Максимова. Во-первых, говорится, что основатель «Макси-Групп» скрывался от следствия и потому в декабре 2010 года был объявлен в федеральный розыск. Во-вторых, в рамках следствия по уголовному делу потерпевшие и свидетели прямо указывают на Николая Максимова как на лицо, совершившее преступление. Имена тех, кто свидетельствовал против Максимова, по словам Леонида Матвеева, в документах, на основании которых проводилось задержание, не были указаны.

Обвинение миноритарному акционеру ОАО «Макси-групп» Николаю Максимову было предъявлено сегодня, 10 февраля, по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Стоит отметить, что ранее ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Однако в ходе расследования обвинение было переквалифицировано. По словам начальника пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых, изменение статьи на более жесткую, было связано с особо крупным размером ущерба, нанесенным действиями Максимова двум предприятиям.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с 2007 по 2008 год организованная группа, в которую входили Максимов и три его подельника, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОАО «Макси-Групп», злоупотребляя служебными полномочиями, в целях собственной выгоды, нанесли предприятию ущерб в сумме около 3 млрд рублей. Аналогичными действиями был причинен еще более крупный ущерб – более 9,5 млрд рублей – предприятию «Металлургический холдинг» (дочерняя структура Макси-Групп). Таким образом общий размер ущерба превышает 12,5 млрд рублей», – заявил «НЭП» Валерий Горелых.

По данным правоохранительных органов, в рамках уголовного дела обвинение уже предъявлено трем партнерам Максимова, а сам он стал четвертым подозреваемым.

В период подготовки сделки по продаже контрольного пакета «Макси-Групп» НЛМК существенная доля активов группы (в т.ч. уральского завода прецизионных сплавов) находилась либо в прямой собственности Максимова либо во владении его гражданской жены Оксаны Озорниной. Как сообщил «НЭП» представитель Максимова Александр Малышев (который также проходит по делу в качестве обвиняемого – следствие считает его автором схемы по выводу денег), «для консолидации группы» было осуществлено несколько сделок. В частности, за покупку долей в предприятиях группы Максимов перечислил Озорниной 9,5 млрд рублей. Однако в последствии активы были переоценены по номинальной стоимости, а деньги возвращены Максимову. Озорнина, по словам Малышева, как продавец, заработала на сделке 100 тыс рублей.

«Мы ходатайствуем о проведении экспертизы, так как не понимаем, кому именно был нанесен ущерб», – заявил «НЭП» Александр Малышев.

Вместе с тем, по версии следствия, на реализацию цепочки сделок были направлены средства займа в размере 7,3 млрд рублей, который Максимов должен был предоставить на развитие Макси-Групп и реализацию ряда инвестпроектов. Вместо этого, деньги, предоставленные Максимовым, были выведены за периметр ОАО «Макси-Групп» и перечислены гражданской жене Николая Максимова, которая незамедлительно выдала ему доверенность на управление данными денежными средствами. После завершения всех операций Максимов потребовал вернуть ему средства займа и успел получить 5,9 млрд.

Оставшиеся 1,4 млрд он пытался возвратить через суд, однако не смог доказать свою правоту. В декабре Арбитражный суд Москвы, вынес решение о том, что Николай Максимов, являясь в тот период одновременно акционером, членом Совета директоров и президентом ОАО «Макси-Групп», полностью контролировал его хозяйственную и финансовую деятельность и злоупотребил своим правом исключительно с намерением причинить вред «Макси-Групп».

Судом установлено, что проведенные финансовые операции были убыточны для компании. Таким образом, Максимов умышленно нанес финансовый ущерб «Макси-Групп» – присвоил сумму займа вместо того, чтобы, в соответствии с заключенным между ним и ОАО «НЛМК» Соглашением акционеров от 27 ноября 2007 года, направить эти средства на инвестиции в развитие ОАО «Макси-Групп».

© 2008, НЭП 08

Версия для печати // Оригинальный адрес: business-society/2011/02/10/maksi
© НЭП`08, Ежедневные Экономические Вести, 2008.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-35301 от 16 февраля 2009 года
Телефон, факс +7 343 371-33-29 E-mail: info@nep08.ru
При использовании материалов ссылка на «НЭП`08» обязательна