ЦБ предлагает изменить подход к наказанию банков за нарушение закона об отмывании денег

18.12.2013 / 14:21 // ЦБ предлагает наказывать банки за нарушение антиотмывочного законодательства исходя из закона «О банках и банковской деятельности», а не Кодекса об административных правонарушениях. Об этом заявила на конференции АРБ председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает Банки.ру.

«Почти трехлетний опыт реализации Банком России соответствующих полномочий показал, что процедуры КоАП оказались не очень эффективны. Банк Россиииндекс обязан штрафовать банки даже за незначительные, в том числе технические, нарушения, в то время как действенность этих мер в основном является не очень высокой», – сказала Набиуллина.

В настоящее время ЦБ раскрывает факт привлечения кредитных организаций к ответственности за нарушение статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. Однако в большинстве случаев нарушаются сроки или порядок предоставления соответствующих документов в компетентные органы.

В связи с этим глава ЦБ подчеркнула важность нахождения иных нормативных актов, в соответствии с которыми регулятор мог бы адекватнее бороться с отмыванием преступных доходов. «Такие меры есть, вы их знаете, и они, на наш взгляд, более эффективны. В настоящее время законопроект находится в Госдуме, и мы надеемся, что законодатели его рассмотрят», – сказала Набиуллина. Данный законопроект был разработан Минфином РФ некоторое время назад.

Кроме того, глава регулятора предложила распространить действие норм антиотмывочного законодательства не только на банки, но и на небанковские финансовые организации.