18.12.2013 / 14:21 // ЦБ предлагает наказывать банки за нарушение антиотмывочного законодательства исходя из закона «О банках и банковской деятельности», а не Кодекса об административных правонарушениях. Об этом заявила на конференции АРБ председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает Банки.ру.
«Почти трехлетний опыт реализации Банком России соответствующих полномочий показал, что процедуры КоАП оказались не очень эффективны. Банк Россиииндекс обязан штрафовать банки даже за незначительные, в том числе технические, нарушения, в то время как действенность этих мер в основном является не очень высокой», – сказала Набиуллина.
В настоящее время ЦБ раскрывает факт привлечения кредитных организаций к ответственности за нарушение статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. Однако в большинстве случаев нарушаются сроки или порядок предоставления соответствующих документов в компетентные органы.
В связи с этим глава ЦБ подчеркнула важность нахождения иных нормативных актов, в соответствии с которыми регулятор мог бы адекватнее бороться с отмыванием преступных доходов. «Такие меры есть, вы их знаете, и они, на наш взгляд, более эффективны. В настоящее время законопроект находится в Госдуме, и мы надеемся, что законодатели его рассмотрят», – сказала Набиуллина. Данный законопроект был разработан Минфином РФ некоторое время назад.
Кроме того, глава регулятора предложила распространить действие норм антиотмывочного законодательства не только на банки, но и на небанковские финансовые организации.
© 2018, НЭП 08
21:37 // На Среднем Урале с 1 октября увеличатся оклады государственных гражданских служащих
22:19 // Свердловчане заработали 870 млрд рублей за полгода
Доходы свердловчан увеличились на 0,1%
22:14 // ЦБ спас банк «Открытие» себе во вред, считает эксперт
«Бояться вкладчикам нечего»
22:13 // Любимый банкир креативных свердловчан снова удивил
Теперь банк стал филиалом платежной системы Qiwi
20:52 // На Урале банкротят компанию, кормившую всех школьников города
Огромные долги долго скрывались
20:34 // Борьба с неплательщиками
700 исполнительных листов на 350 миллионов
13:41 // В Сбербанке отчитались о восстановлении работы после масштабного сбоя
Клиенты продолжают жаловаться
апрель 2018 | ||||||
п | в | с | ч | п | с | в |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |